Уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств организованной группой и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления08 февраля 2013

Суть спора

Ко мне за помощью обратилась клиентка К. на этапе предварительного следствия. Клиентке было предъявлено обвинение в трех особо тяжких преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в составе организованной группы и в 18 особо тяжких преступлениях, связанных с легализацией денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления по статьям УК РФ — ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1; ч. 4 ст. 174.1 (18 эпизодов). Гражданке К. грозило наказание до 20 лет лишения свободы.

Правовая позиция

Мной была проделана большая и тщательная работа. На следствии я заявил ходатайство от имени клиентки о заключении с обвиняемой К. досудебного соглашения о сотрудничестве с органами предварительного следствия, был собран положительный характеризующий материал на клиентку. В суде мной было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении К. в части 18 эпизодов, предусмотренных ч.4 ст. 174.1 УК РФ, в связи с тем, что на момент поступления дела в суд в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, согласно Федерального закона от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ. В силу примечания, финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей. В деле же К. фигурировали денежные суммы, которые были меньше 6 миллионов рублей.